顺丰同城宣布徐直军先生辞任非执行董事，自 2023 年 8 月 28 日起生效。徐直军先生辞职是为了从事其他工作和寻找商业机会。他确认与董事会并无意见分歧，亦无有关其辞任的事宜须知会联交所及本公司股东。 董事会进一步宣布，董事会提名委员会已批准推荐耿延昆先生为本公司非执行董事。董事会提名委员会已审议此提名。根据《公司章程》的规定，该提名将以普通决议的形式提交股东大会审议和批准。建议的任命将自股东大会批准之日起生效，直至董事会第二届任期届满。 耿雁群现年 37 岁，拥有超过 14 年的技术研发和运营管理经验。他负责俊丰控股（俊丰同城的控股股东之一）及其子公司的技术研发业务。耿延坤于2017年9月加入骏丰控股集团，目前担任北京骏丰同城科技有限公司首席执行官兼董事长、骏丰控股集团首席技术官、骏丰科技股份有限公司首席执行官兼董事长、骏丰控股股份有限公司副总经理等职务。 他还兼任顺丰控股有限公司副总经理、顺丰通程科技股份有限公司首席技术官、顺丰控股有限公司首席执行官兼董事长、顺丰控股有限公司副总经理。 他还是顺丰控股多家子公司的董
事。在加入顺丰之前，2009 年 7 月至 2015 年 9 月，他曾任百度在线网络技术（北京）有限公司高级经理、北京小度信息技术有限公司首席技术官。 2007 年 7 月获哈尔滨工业大学工学学士学位，2009 年 7 月获北京大学工学硕士学位。2021 年 7 月至 2023 年 7 月，任中国快递协会科技创新专家委员会委员。2022 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会《2022 中国数字物流发展报告》撰写委员会副主任委员，2021 年 12 月被评为中国物流与采购联合会 2016-2021 双链五周年年度人物，2022 年被评为中国物流与采购联合会 2022 中国双链年会数字供应链创新人物。 双链年会数字供应链创新年度人物”。自 2023 年 5 月起，他担任哈尔滨工业大学商学院青年科技创新导师。 耿延昆先生获提名为顺丰控股非执行董事，任期自股东特别大会批准之日起至第二届董事会任期届满之日（2025 年 6 月 20 日）止。根据公司章程，耿雁坤将在顺丰同享股东特别大会上竞选连任。耿延昆作为非执行董事将不收取任何薪酬。耿雁坤将与顺丰同城签订外包协议，该协议须经股东大会批准。除上述披露的信息外，耿延昆在过去三年内
未在其他香港或海外证券市场上市公司担任任何董事职务或其他重要职务或专业资格，与其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东之间不存在任何其他关系。 他已确认自己没有担任任何董事职务或其他重要职务，也没有专业资格。截至本公告发布之日，他未持有顺丰同城的任何股份。 为批准任命耿延昆先生为非执行董事，顺丰同城拟召开股东大会。在股东大会上，将提出一项普通决议，并根据顺丰速运的公司章程审议批准该任命。
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